Mantan CEO otoritas perjudian Malta, Heathcliff Farrugia, menghadapi penyelidikan mengenai pengaruh perdagangan dengan pemilik kasino

Mantan CEO otoritas perjudian Malta, Heathcliff Farrugia, menghadapi penyelidikan mengenai pengaruh perdagangan dengan pemilik kasino

Posted By : Pengeluaran HK

Mantan CEO otoritas perjudian Malta, Heathcliff Farrugia, telah didakwa atas perdagangan pengaruh dengan tersangka pembunuhan dan 17 pemilik Black Yorgen Fenech.

Fenech yang menjabat sebagai CEO Tumas Gaming dan Portomaso Casino, menghadapi tuduhan sebagai kaki tangan dalam pembunuhan jurnalis Daphne Caruana Galizia.

Times of Malta mengonfirmasi bahwa Farrugia didakwa pada Januari menurut laporan yang diterbitkan pada Senin pagi.

Pada bulan Oktober, Farrugia mengundurkan diri dengan alasan dia pindah ke sektor swasta. Pejabat kepala yang bertanggung jawab atas otorisasi Karl Brincat Peplow juga mengundurkan diri pada hari itu.

Farrugia diinterogasi oleh polisi atas hubungannya dengan Fenech atas pertukaran WhatsApp antara keduanya. Dilaporkan juga bahwa dia ditanyai tentang sejumlah masalah yang lebih luas yang berkaitan dengan sektor iGaming dan industri lainnya.

Mengutip sumber-sumber, surat kabar harian mengatakan proses pidana dirahasiakan untuk menghindari menempatkan industri dalam posisi yang buruk.

Malta menghadapi ujian Moneyval penting yang dapat mengakibatkan daftar abu-abu jika gagal. Dua tahun lalu, negara tersebut gagal dalam tes menyeluruh terhadap rezim anti pencucian uang dan sekarang berisiko dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak dapat dipercaya atau ‘daftar abu-abu’.

Menurut laporan itu, Farrugia telah berkomunikasi “agak lama” dengan Fenech. Pertukaran itu termasuk informasi sensitif secara komersial tentang kasino saingan dan pemeriksaan pencucian uang ke kasino Fenech.

Ini hanyalah salah satu dari beberapa pertukaran WhatsApp yang dilakukan Fenech dengan pejabat tinggi yang sedang diselidiki oleh polisi. Pesan WhatsApp Fenech dicabut setelah teleponnya disita setelah penangkapannya pada November 2019.

Pesan tersebut belum diperlihatkan di pengadilan.