Las Vegas Sands menyelidiki prosedur pencucian uang di Kasino Singapura

Las Vegas Sands menyelidiki prosedur pencucian uang di Kasino Singapura

Posted By : Pengeluaran HK

SINGAPURA: Las Vegas Sands Corp membentuk komite khusus untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran prosedur anti pencucian uang di kasino Singapura, yang telah menjadi sasaran penyelidikan oleh pejabat AS dan polisi setempat.

Komite yang terdiri dari tiga anggota dewan independen sedang meninjau transfer uang di antara para petinggi dan pihak ketiga di Marina Bay Sands, serta kemungkinan pembalasan terhadap whistle blower, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Firma hukum AS Vinson & Elkins LLP telah dipekerjakan untuk membantu peninjauan, menurut orang-orang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena kerahasiaan yang terlibat.

Las Vegas Sands menolak berkomentar.

Penyelidikan terhadap unit perusahaan yang paling menguntungkan kedua mengikuti pengawasan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan polisi Singapura setelah mantan pelindung Wang Xi mengeluh bahwa Marina Bay Sands mentransfer S $ 9,1 juta (US $ 6,8 juta atau RM28 juta)) dari akun kasino miliknya ke penjudi lain tanpa sepengetahuannya. Gugatan Wang diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Juni dengan “non-admission” dari kedua belah pihak.

DOJ sedang meninjau apakah kasino melanggar kontrol pencucian uang dalam perlakuannya terhadap high roll dan membalas terhadap whistle blower yang merupakan karyawan saat ini atau mantan karyawan, menurut panggilan pengadilan Januari 2020 yang dikeluarkan kepada mantan chief compliance officer.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan AS di Nevada menolak berkomentar. Polisi Singapura tidak dapat segera berkomentar.

Investigasi internal oleh kasino menunjukkan bahwa transaksi yang memicu gugatan Wang bukanlah kasus yang terisolasi. Ribuan transfer senilai S $ 1,64 miliar dilakukan di antara para penjudi oleh karyawan kasino dari 2010 hingga akhir 2018.

Meski kabelnya legal, penyelidikan menemukan bahwa beberapa karyawan tampaknya telah membajak proses untuk memfasilitasi perjudian. Mereka akan meminta pelanggan untuk menandatangani formulir otorisasi kosong, kemudian mengisi jumlah transfer dan rincian lainnya untuk kabel berikutnya.

Kadang-kadang, mereka akan menggunakan fotokopi dari dokumen yang sama pada beberapa kesempatan untuk mempercepat pemindahan, menyalin tanda tangan jika diperlukan dan menghancurkan aslinya, kata orang-orang yang mengetahui transfer tersebut.

Marina Bay Sands mengatakan itu mengurangi transfer pihak ketiga dan memperketat keamanan atas penggunaannya. Dokumen yang dilihat oleh Bloomberg menunjukkan jumlah transfer turun menjadi hanya enam pada 2018 dari puncak 1.011 pada 2014.

Vinson & Elkins, yang berbasis di Houston, memiliki lebih dari 700 pengacara di seluruh dunia, banyak di antaranya telah bekerja di pemerintahan.

Sands sedang dalam masa transisi setelah kematian pendiri Sheldon Adelson pada Januari. Awal bulan ini, perusahaan mengumumkan akan menjual resor utama Venesia di Las Vegas kepada Apollo Global Management Inc seharga US $ 6,25 miliar sehingga dapat fokus di Asia dan peluang lainnya.

Chief Compliance Officer Stuart Altman akan pergi pada akhir Maret ke perusahaan lain, meskipun kepergiannya tidak terkait dengan penyelidikan apa pun, kata orang-orang itu.

Pekerjaannya diisi untuk sementara sementara perusahaan mencari penggantinya, kata salah satu orang.

Altman menolak berkomentar. Dia bergabung dengan perusahaan pada tahun 2018 dari Intel Corp dan pernah menjadi mitra di Hogan Lovells US LLP di Washington sebelumnya, menurut profil LinkedIn-nya. – Bloomberg

Andrew MacDonald yang berbasis di Singapura, kepala petugas kasino, akan menghabiskan lebih banyak waktu di markas Las Vegas di mana dia melapor kepada kepala eksekutif baru Rob Goldstein, menurut orang-orang. MacDonald akan meninjau peluang bisnis baru untuk perusahaan, termasuk taruhan olahraga, kata salah satu orang. –

Bloomberg