Komisi Perjudian Inggris mengambil tindakan regulasi terhadap lima kasino berbasis darat dan operator igaming

Komisi Perjudian Inggris mengambil tindakan regulasi terhadap lima kasino berbasis darat dan operator igaming

Posted By : Pengeluaran HK

Lima kasino berbasis darat telah menghadapi tindakan penegakan hukum setelah penilaian Komisi Perjudian Inggris terhadap bisnis mereka.

Regulator mengatakan pada hari Senin bahwa semua kasino ditemukan telah gagal untuk mengikuti tanggung jawab sosial dan aturan anti pencucian uang yang ditetapkan oleh UKGC, yang karenanya izin operasi mereka sedang ditinjau.

  • Clockfair Limited dan Shaftesbury Casino Limited keduanya akan membayar penyelesaian peraturan £ 260.000
  • Les Croupiers Casino Limited akan membayar penyelesaian peraturan £ 202.500
  • Double Diamond Gaming Limited akan membayar penyelesaian peraturan sebesar £ 247.000
  • A&S Leisure Group Limited akan menerima peringatan dan membayar denda £ 377.340.

Direktur Eksekutif UKGC Richard Watson berkata: “Kegagalan ini diidentifikasi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan standar di seluruh industri perjudian. Setiap operator harus memastikan bahwa mereka mengikuti aturan yang berlaku untuk membuat perjudian lebih aman dan mencegahnya menjadi sumber kejahatan. “

Kasino perjudian online didenda

Regulator juga telah mengumumkan bahwa bisnis perjudian Inggris Casumo akan membayar denda £ 6 juta dan menjalani audit ekstensif setelah penilaian UKGC mengungkapkan tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang.

Casumo, yang menjalankan casumo.com, juga akan menerima peringatan resmi sebagai hasil penyelidikan.

Kegagalan tanggung jawab sosial termasuk tidak memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk interaksi pelanggan yang memiliki kekhawatiran bahwa aktivitas pelanggan dapat mengindikasikan masalah perjudian. Hal ini mengakibatkan satu pelanggan kehilangan £ 1,1 juta selama tiga tahun tanpa menjadi subjek interaksi perjudian yang bertanggung jawab, pelanggan kedua kehilangan £ 65.000 dalam satu bulan tanpa tunduk pada interaksi perjudian yang bertanggung jawab, dan pelanggan ketiga kehilangan £ 76.000 selama tujuh bulan tanpa adanya interaksi perjudian yang bertanggung jawab. menjadi subjek interaksi perjudian yang bertanggung jawab.

UKGC juga mengatakan operator tidak melakukan interaksi perjudian yang bertanggung jawab pada pelanggan yang kehilangan £ 89.000 dalam periode lima jam, dan pada pelanggan lain yang kehilangan £ 59.000 dalam periode 90 menit.

Mengenai kegagalan anti pencucian uang, dijelaskan bahwa pelanggan diizinkan untuk menyetor uang dalam jumlah yang signifikan tanpa dilakukan pemeriksaan AML yang memadai, pemeriksaan Sumber Dana (SOF) tidak mencukupi. Slip gaji dan faktur yang disajikan sebagai bukti SOF tidak dikuatkan dengan laporan bank (atau bukti lainnya).

Selain itu, UKGC menemukan bahwa laporan bank yang dihasilkan tidak dinilai dengan tepat, pemeriksaan dokumentasi yang tidak memadai untuk keaslian, tidak ada penilaian atau batasan berapa banyak pelanggan harus diizinkan untuk membelanjakan berdasarkan pendapatan yang diketahui, kekayaan atau faktor risiko lainnya, antara lain kegagalan. .

Sebagai bagian dari ketentuan perizinan baru, Casumo harus, atas biayanya sendiri, menginstruksikan firma auditor independen untuk melakukan audit guna memeriksa transaksi yang telah terjadi pasca 1 Juli 2020 guna memastikan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan kebijakan dan prosedur barunya secara efektif. dan mengontrol, serta sesuai dengan Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik.

Richard Watson berkomentar: “Kasus ini terjadi melalui aktivitas kepatuhan yang direncanakan dan setiap operator di luar sana harus menyadari bahwa kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal meningkatkan standar.”