‘Dalang’ lepas pantai menjalankan ‘bank bayangan’ $ 300 juta untuk uang surga pajak klien, kata draf laporan CRA
Canada

‘Dalang’ lepas pantai menjalankan ‘bank bayangan’ $ 300 juta untuk uang surga pajak klien, kata draf laporan CRA

Puluhan orang kaya Kanada memiliki akses ke “bank bayangan” yang berbasis di Vancouver yang mereka gunakan untuk membeli rumah, properti liburan, mobil, dan tiket pesawat dengan dana yang disimpan di surga pajak, menurut rancangan laporan rahasia oleh Badan Pendapatan Kanada.

Organisasi tersebut diduga beroperasi secara diam-diam selama bertahun-tahun dan dirancang untuk menyembunyikan uang dari pihak berwenang.

Entitas di jantung operasi, yang dikenal sebagai grup Corporate House, membuka lusinan perusahaan cangkang dan rekening di surga pajak di seluruh dunia, membayar orang ribuan dolar sebulan ke depan perusahaan dan menandatangani cek tanpa mengetahui untuk apa mereka , dan bahkan membeli lebih dari $8 juta koin emas yang tidak dapat dilacak dalam rentang waktu tujuh bulan pada tahun 2013, kata draf laporan tersebut.

Catatan bank menunjukkan lebih dari $ 338 juta mengalir melalui rekening organisasi Kanada antara 2010 dan 2016 saja, sebagian besar datang langsung dari rekening di Karibia dan Swiss, menurut dokumen Desember 2018, salinannya diperoleh oleh CBC News.

“Corporate House dapat digambarkan sebagai bank bayangan karena memberikan layanan seperti bank kepada kliennya, seperti menerima dan mengirim dana, melakukan pembayaran tagihan, dan memberikan pinjaman,” bunyi dokumen itu. “Corporate House disusun sedemikian rupa untuk menyamarkan kepemilikan sejati, menutupi aktivitasnya, dan membingungkan mereka yang berusaha memahami hubungan.”

Corporate House tidak lagi beroperasi dengan nama itu, dan tidak jelas apakah ada entitas penerus yang masih menjalankan bisnis tersebut.

Tapi saat itu aktif, “dalang di balik operasi Corporate House,” kata CRA, adalah seorang jutawan West Vancouver dan mantan pengacara bernama Fred Sharp.

Draf laporan CRA merinci temuan

CBC/Radio-Canada pertama kali melaporkan pada tahun 2016 bahwa Sharp adalah perantara lepas pantai Kanada teratas di Panama Papers bocor dan menjalankan apa yang dikenal sebagai perusahaan investasi “pergi ke” untuk orang kaya Kanada yang menginginkan privasi, dan pajak minimal, untuk aset mereka. Dia juga dalam kebocoran Pandora Papers baru-baru ini dan musim panas yang lalu adalah dibebankan di Amerika Serikat dengan mendirikan perusahaan cangkang lepas pantai untuk penipuan saham pump-and-dump kolosal.

Tetapi sejauh mana urusannya di Kanada – dan apa yang diketahui dan dilakukan oleh Canada Revenue Agency (CRA) tentang organisasinya – tidak pernah diungkapkan dengan rincian sebanyak ini.

Di antara rincian dalam draf temuan CRA:

  • CEO sebuah perusahaan pertambangan publik menggunakan layanan Corporate House untuk menyamarkan pendapatannya. Mulai tahun 2011, alih-alih perusahaan pertambangan membayar gajinya secara langsung, itu dialihkan melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di pulau Nevis di Karibia yang menagih $ 20.000 per bulan untuk “layanan konsultasi” CEO. Eksekutif tersebut hanya menyatakan pendapatan minimal atas pengembalian pajaknya selama empat tahun ke depan tetapi menerima $807.500 dari jalur kredit yang diklaim dengan suksesi perusahaan Corporate House. Laporan tersebut menyebut pinjaman tersebut sebagai “palsu” yang dirancang “untuk memberi kesan kepada pihak ketiga, CRA, bahwa fasilitas kredit ada antara [Sharp] dan pembayar pajak, sedangkan … semua pihak dalam pengaturan tahu bahwa sumber uang itu bukan berasal dari pinjaman tetapi dari pendapatan wajib pajak yang tidak dilaporkan.”
  • Sebuah perusahaan Corporate House bernama Charterhouse Capital Inc. menyalurkan $26 juta melalui rekening perwalian seorang pengacara Vancouver selama rentang tujuh bulan di tahun 2013, dan jutaan lagi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar uang itu berasal dari surga pajak seperti Belize, Nevis, dan Kepulauan Marshall. Dalam satu transaksi, $2 juta yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di Samoa digunakan untuk membayar fasilitas kredit klien Corporate House di TD Bank dan hipotek di Bank of Montreal. Laporan itu mengatakan Corporate House membuat “penggunaan ekstensif” dari beberapa akun perwalian pengacara. “Akun perwalian terbuka untuk disalahgunakan karena klaim hak istimewa pengacara-klien telah digunakan untuk melindungi mereka dari pengawasan CRA,” kata laporan itu. Rekening perwalian pengacara “hanyalah saluran yang nyaman untuk dana yang memberikan selubung legitimasi.”
  • Salah satu orang terdepan, yang juga dikenal sebagai “calon”, yang dipekerjakan oleh Corporate House dibayar untuk melayani di atas kertas sebagai direktur sebuah perusahaan Delaware. Dia mengatakan kepada auditor bahwa dia menandatangani cek tanpa mengetahui untuk apa cek itu. “Tidak pernah ada dokumentasi sumber yang mendukung cek. Semua [he] yang harus dilakukan adalah menandatangani cek dan tidak mengajukan pertanyaan,” kata draf laporan itu.[His] pembayaran untuk layanan ini harus didasarkan pada 1/8 atau 1/4 persen dari jumlah dana yang mengalir melalui rekening. Ini biasanya merupakan pembayaran untuk [him] dari $3.000 hingga $4.000 per bulan.” Tanda tangannya juga pada beberapa otorisasi untuk mentransfer dana dari rekening bank, tetapi dia mengatakan kepada auditor bahwa dia tidak pernah menandatanganinya, kata laporan itu. Auditor menentukan tanda tangan itu identik dan mereka hanya telah disalin ke setiap otorisasi, oleh siapa pun yang mengatur transfer.
  • Dalam percakapan satu-satunya dengan auditor CRA, Sharp mengklaim bahwa “Corporate House tidak menjalankan bisnis di Vancouver,” kata laporan itu. Sebaliknya, berbagai perusahaannya yang terdaftar di Kanada hanyalah “agen” entitas asing, katanya. Akibatnya, sebagian besar entitas Kanada tersebut akan mengajukan pengembalian pajak yang mengklaim tidak ada pendapatan – yang dikenal sebagai “pengembalian nihil” – atau tidak mengajukan pengembalian pajak sama sekali. “Mengingat fakta bahwa jutaan dolar mengalir melalui rekening bank Kanada mereka, pengembalian nihil sangat dicurigai,” kata laporan itu.

Pengacara Sharp tidak membalas permintaan komentar. Bulan lalu, ketika CBC News dan Toronto Star mengirimkan daftar pertanyaan tentang perannya dalam Pandora Papers dan tuduhan AS terhadapnya, seorang pengacara menjawab bahwa Sharp tidak memberikan komentar.

Pada tahun 2016, Sharp mengatakan bahwa surga lepas pantai membantu “melindungi privasi orang-orang dari jurnalis yang tidak akan berhenti untuk mempublikasikan cerita yang bagus.”

Rekanan gagal melaporkan pendapatan hampir $5 juta: CRA

Corporate House memiliki daftar staf, agen, dan rekanan selama bertahun-tahun, yang banyak di antaranya sedang diaudit oleh CRA.

Richard Hethey dan mendiang istrinya, Mary Hethey, keduanya akuntan yang “tampaknya rekan dekat … Sharp dan memainkan peran aktif dalam mendirikan struktur lepas pantai atas nama klien Corporate House,” kata laporan itu.

Tetapi pengajuan pengadilan terpisah menunjukkan bahwa mereka juga mendapat manfaat dari layanan Corporate House. (Mary Hethey meninggal pada hari Minggu, menurut salah satu pengacaranya.)

Richard Hethey, rekanan Sharp yang berakting dalam film pendek yang diproduksi oleh perusahaannya, juga sedang diaudit. CRA mengatakan dia gagal melaporkan pendapatan $2,8 juta dari sumber luar negeri antara 2007 dan 2015, menurut pengajuan pengadilan. (Youtube)

“Anda telah menerima transfer kawat ke rekening bank domestik Anda dari berbagai entitas luar negeri yang berlokasi di Barbados, Saint Kitts dan Nevis, Belize, Bahama, Samoa, dan Kepulauan Marshall. Bidang referensi pada beberapa dokumen transfer kawat menunjukkan bahwa ini adalah biaya konsultasi,” kata surat Desember 2017 kepada Richard Hethey dari auditor CRA, yang diajukan di Pengadilan Federal Kanada. Surat itu juga menyebutkan transfer kawat dan cek puluhan ribu dolar dari berbagai entitas Corporate House.

Pengajuan pengadilan mencatat bahwa penjelasan Hethey untuk pembayaran tersebut adalah bahwa mereka adalah jalur kredit dengan Fred Sharp, tetapi auditor menolaknya, dengan menyatakan bahwa itu bukan pinjaman bonafide melainkan “metode repatriasi dana luar negeri dan pendapatan yang Anda peroleh di lepas pantai.”

Secara keseluruhan, CRA mengklaim bahwa Richard Hethey tidak melaporkan pendapatan lebih dari $2,8 juta dari sumber luar negeri antara 2007 dan 2015.

Surat serupa untuk Mary Hethey menghitung pendapatan luar negerinya yang tidak dilaporkan sedikit di atas $2 juta antara 2009 dan 2015.

Seorang pengacara untuk Hetheys mengatakan pada hari Senin bahwa tidak pantas untuk berkomentar, mengutip kasus pengadilan yang sedang berlangsung antara pemerintah federal dan Sharp dan sejumlah rekan dan kliennya, yang akan disidangkan pada hari Rabu di Pengadilan Banding Federal.

Selain Sharp dan Hetheys, CRA juga mengaudit istri Sharp dan setidaknya sembilan orang atau perusahaan lain yang terkait dengan Corporate House.

Audit di Kanada menemui hambatan

Amerika Serikat kasus pidana terhadap Sharp mendakwanya, dua orang lain yang memiliki hubungan dengan Corporate House dan seorang pengacara AS yang tinggal di Meksiko dengan mengorganisir skema pompa dan pembuangan penny stock yang sudah berjalan lama. FBI menuduh Sharp dan orang-orang di Corporate House mendirikan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan saham sebagai bagian dari skema.

Sebuah paralel kasus penipuan sipil dibawa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS terhadap Sharp dan lima orang yang terkait dengan Corporate House telah menyebabkan aset mereka dipesan dibekukan di seluruh dunia.

Sementara kasus-kasus itu berlanjut di pengadilan di AS, upaya CRA untuk mengaudit Sharp dan rekanan yang sama telah menemui hambatan.

Sejak 2016, mereka telah mengajukan lebih dari 80 tantangan pengadilan terhadap upaya auditor untuk mendapatkan bank, kartu kredit, dan catatan keuangan lainnya.

Sharp dan yang lainnya mengklaim CRA menggunakan kekuatan auditnya – di mana ia dapat memaksa dokumen dari mereka dan lembaga keuangan mereka – untuk secara ilegal mengejar apa yang sebenarnya merupakan investigasi kriminal terhadap mereka.

“Banyak klien yang diaudit juga menyewa pengacara kriminal. Tagihan hukum yang diajukan oleh Fred Sharp untuk tujuan GST menunjukkan ada koordinasi yang erat antara pengacara kriminal ini sejak awal sehubungan dengan audit perdata ini,” draf laporan internal CRA negara bagian.

PERHATIKAN | Kebocoran ‘Pandora Papers’ mengungkapkan surga pajak luar negeri:

Kebocoran ‘Pandora Papers’ mengungkapkan surga pajak lepas pantai orang kaya dan terkenal

Kebocoran besar dokumen baru yang dijuluki ‘The Pandora Papers’ menjelaskan bagaimana orang kaya dan terkenal menyembunyikan uang mereka, dan bagaimana dunia surga pajak lepas pantai masih berkembang. Dokumen tersebut diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists, termasuk CBC. Di antara orang-orang Kanada yang disebutkan dalam dokumen adalah sosok skater Elvis Stojko dan pembalap mobil Jacques Villeneuve. 2:33

Membahas kasus ini, seorang pejabat senior CRA mengatakan kepada CBC News dalam briefing latar belakang tiga tahun lalu bahwa itu adalah “gejala” dari beberapa tantangan yang dihadapi badan tersebut ketika melihat pembayar pajak yang mungkin menyembunyikan uang di luar negeri.

“Kami pada tahap audit menghadapi litigasi signifikan dari pembayar pajak,” kata pejabat itu, “yang menolak untuk bekerja sama dan memberikan informasi begitu audit dimulai.”

Posted By : data hk 2021