Crown Resorts menghadapi penyelidikan oleh Otoritas Australia atas potensi pelanggaran aturan anti pencucian uang

Posted By : Pengeluaran HK

Operator kasino Australia Crown Resorts telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang diselidiki untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Saham Crown Resorts merosot sebanyak 10 persen setelah operator kasino Australia mengatakan sedang diselidiki oleh regulator kejahatan keuangan negara untuk potensi pelanggaran aturan anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme.

Crown mengatakan Austrac mengidentifikasi kekhawatiran selama penilaian kepatuhan September 2019 di kasino Melbourne yang berfokus pada manajemen pelanggannya yang diidentifikasi “sebagai orang yang berisiko tinggi dan terpapar secara politik”. “Potensi ketidakpatuhan termasuk kekhawatiran terkait uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung, dan mengadopsi, memelihara, dan mematuhi program anti pencucian uang / pendanaan kontra-terorisme,” kata perusahaan itu. Crown mengatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan. Austrac mengkonfirmasi telah memulai penyelidikan tetapi tidak berkomentar lebih lanjut. Saham Crown ditutup turun 8,2 persen pada hari Senin karena investor mencerna yang terbaru dari serangkaian penyelidikan regulasi terhadap perilaku dan tata kelola grup.

Crown memiliki kasino di Melbourne dan Perth, dan sedang membangun kasino di Sydney, yang dijadwalkan buka pada bulan Desember. Jika pelanggaran terbukti, ia bisa menghadapi denda jutaan dolar dan ancaman terhadap lisensi kasino, the BBC laporan. Perusahaan tersebut sudah menghadapi pertanyaan terpisah tentang lisensi dan pertanyaan tentang bagaimana mereka mendatangkan penjudi papan atas, sebagian besar dari China.

Tahun lalu, surat kabar Nine Entertainment melaporkan tuduhan bahwa Crown Melbourne memiliki hubungan bisnis dengan operator tur yang diduga terkait kejahatan di Asia.

Dalam sebuah pernyataan, Crown mengatakan Austrac telah menyuarakan keprihatinan setelah meninjau “manajemen pelanggan kasino Melbourne yang diidentifikasi sebagai orang-orang yang berisiko tinggi dan terpapar secara politik”.

Ini mencakup “kekhawatiran terkait uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung” dan mematuhi “program anti pencucian uang / kontra pendanaan terorisme”. Crown menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan investigasi. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa masalah tersebut telah dirujuk ke tim penegakan Austrac, yang telah memulai penyelidikan penegakan hukum secara formal atas kepatuhan Crown Melbourne.

Penyelidikan oleh otoritas anti-pencucian uang federal mengikuti bukti sebelum penyelidikan oleh Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen New South Wales atas dugaan pelanggaran lisensi Sydney. Penyelidikan terhadap lisensi kasino Sydney telah menyelidiki ruang roller tinggi Crown Melbourne dan urusan bisnis lainnya. Awal bulan ini, miliarder Mahkota mantan kepala eksekutif James Packer termasuk di antara mereka yang memberikan kesaksian.

Yogonet