CRA berjuang melawan upaya untuk menghentikan penyelidikan ‘dalang’ lepas pantai dan kliennya
Politics

CRA berjuang melawan upaya untuk menghentikan penyelidikan ‘dalang’ lepas pantai dan kliennya

Ottawa akan meminta Pengadilan Banding Federal pada hari Rabu untuk lampu hijau untuk terus mengaudit seorang pria British Columbia di belakang sebuah organisasi yang membantu orang kaya Kanada memindahkan puluhan juta dolar melalui surga pajak.

Ini adalah kasus dengan implikasi luas tentang bagaimana Canada Revenue Agency (CRA) mengejar orang-orang yang dicurigai melakukan penghindaran pajak – dan dengan siapa ia dapat berbagi informasi.

Badan pajak mulai mengaudit Fred Sharp, seorang mantan pengacara dari West Vancouver, beberapa minggu setelah dia dinyatakan sebagai orang Kanada paling produktif dalam kebocoran Panama Papers 2016. Catatan dalam kebocoran menunjukkan dia membantu mendirikan lebih dari 1.100 perusahaan lepas pantai dan akun untuk klien.

Dalam beberapa bulan, CRA juga mulai mengaudit banyak rekanan Sharp di bisnis jasa keuangannya yang berbasis di Vancouver, Corporate House, serta sejumlah klien.

Tetapi ketika auditor mengambil langkah untuk mengumpulkan laporan bank, tagihan kartu kredit dan rincian keuangan lainnya, Sharp dan yang lainnya melawan di pengadilan, mengajukan 90 tantangan terpisah.

Mereka menuduh bahwa sementara CRA mengklaim menggunakan kekuatan auditnya untuk menilai apakah mereka telah menyatakan semua pendapatan mereka, pada kenyataannya CRA sedang melakukan penyelidikan kriminal terselubung. NS Mahkamah Agung Kanada telah mengadakan bahwa karena auditor CRA memiliki kekuatan untuk memaksa dokumen dan informasi dari pembayar pajak, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan tersebut dalam konteks penyelidikan kriminal tanpa melanggar hak konstitusional terhadap self-incrimination.

Sharp dan yang lainnya juga menyerang kekuatan berbagi data badan tersebut, yang telah menggelembung dalam beberapa dekade terakhir. Biasanya, informasi wajib pajak harus dijaga kerahasiaannya oleh CRA.

Richard Hethey, yang terkait dengan Corporate House dan terlihat dalam film pendek yang sama, juga sedang diaudit dan telah menantang CRA di pengadilan. (Youtube)

Tetapi pemerintah federal telah meloloskan lusinan amandemen untuk memungkinkan badan tersebut mengirim informasi sensitif ke RCMP dan Badan Intelijen Keamanan Kanada, serta badan pajak negara asing dan—dalam beberapa kasus—penegakan hukum asing.

“Sejauh CRA menyebarkan informasi pembayar pajak yang diperoleh di bawah kekuatan auditnya dan membagikan informasi pembayar pajak itu … amandemen itu tidak konstitusional karena melanggar hak penggugat untuk tidak memberatkan diri sendiri dan haknya untuk bebas dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal, “Pengacara Sharp mengatakan dalam pengajuan pengadilan.

Pada akhirnya, CRA memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan, dalam rancangan laporan rahasia, bahwa Sharp adalah “dalang” dari sebuah organisasi yang beroperasi seperti “bank bayangan”, yang memungkinkan orang kaya mengakses uang yang disimpan di luar negeri, di luar pandangan pihak berwenang.

Tetapi audit Sharp dan yang lainnya terhalang oleh kasus pengadilan yang sedang berlangsung.

Seorang hakim Pengadilan Federal memerintah tahun lalu bahwa ada secercah bukti potensial bahwa auditor CRA sebenarnya telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap Sharp dan rekan-rekannya — cukup untuk memungkinkan tuntutan hukum mereka terhadap pemerintah dilanjutkan. Tapi dia menolak upaya mereka untuk menjatuhkan kekuatan berbagi informasi CRA.

Kedua belah pihak telah mengajukan banding, dan kasus tersebut disidangkan pada hari Rabu dan Kamis di Pengadilan Banding Federal di Vancouver.

Pengacara pajak Montreal Louis-Frédérick Côté, yang tidak terlibat dalam kasus ini tetapi berharap untuk mengajukan banding atas masalah serupa di Mahkamah Agung Kanada, mengatakan bahwa intinya adalah memiliki aturan yang jelas tentang apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan informasi yang wajib pajak dipaksa untuk batuk sebagai bagian dari proses audit CRA.

“Wajib pajak akan enggan menjawab pertanyaan CRA jika Anda bisa mengatakan kepada mereka, ‘Ini putusan Mahkamah Agung. Semua yang Anda katakan, selama itu benar, Anda akan dilindungi dan tidak akan dituntut.’ Saya pikir orang akan menjawab lebih mudah.”

Dokumen palsu

Litigasi Sharp memiliki beberapa tikungan aneh.

Pada satu titik, Sharp menyerahkan dokumen palsu ke pengadilan. Pemalsuan itu adalah surat yang diklaim dari penyelidik CRA yang sebenarnya tidak ada, serta surat balasan yang diklaim dari pengacara Vancouver yang memang ada tetapi tidak pernah menulisnya.

Sharp mengatakan dia tidak tahu dokumen itu dipalsukan, mencatat bahwa dia telah diberikan oleh seorang kenalan dan mengandalkan mereka dengan itikad baik. “Saya tidak mengarang atau berkolusi dalam pembuatan korespondensi,” katanya dalam sebuah pernyataan di bawah sumpah.

Melalui pengacaranya, Sharp tidak menjawab pertanyaan dari CBC News tentang perselisihannya yang sedang berlangsung dengan CRA.

CRA menolak untuk mengomentari kasus ini.

Posted By : result hk