Akuntan adalah penjaga gerbang untuk mencegah pencucian uang

Pada tahun 2021, Industri Jasa Keuangan di Asia Pasifik membayar $5,1 miliar karena melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML) & privasi data. Sebelumnya pada Oktober 2022, Satuan Tugas Aksi Keuangan menambahkan Myanmar ke dalam kelompok negara berisiko tinggi yang dikenal sebagai daftar hitam, mengutip kegagalannya dalam membuat kemajuan yang memadai untuk mengatasi aliran keuangan gelap. Pengawas global juga mendorong pemerintah Filipina untuk terus menegakkan aturan ketat untuk secara efektif mengekang, jika tidak sepenuhnya menghapus, pencucian uang dan pendanaan teroris di negara tersebut.
Posted By : keluaran hk 2021